保监会发文防范保险业洗钱风险
2010-09-01 16:48:58    来源：保监会  http://www.xy178.com

　     保监会网站8月31日公布了《关于加强保险业反洗钱工作的通知》(以下简称《通知》),要求监管部门对于投资入股保险机构和保险机构股权变更时的资金来源进行严格审查,必要时可以要求提交投资资金来源符合反洗钱法律法规的证明材料。 

      《通知》要求,新设保险机构、分支机构以及重组改制后的保险机构应当符合相应的反洗钱要求。投资入股保险中介机构和保险中介机构股权变更时,投资资金来源应当符合中国反洗钱法律法规的相关要求,监管部门应当加强对保险中介机构设立和重组改制申请的反洗钱审查。